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海南发展: 第七届董事会第三十二次会议决议公告

2022-12-13 18:23:13来源：

(资料图)

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2022-073 海控南海发展股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经董事审议、表决形成如下决议：，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司 2021 年非公开发行股票事项新增股份 41,407,867 股。2022年 5 月 12 日，该等股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由公司注册资本由 803,550,000元增加至 844,957,867 元。基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时根据《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（2022- 本议案尚需提交公司股东大会审议。案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二二年十二月十四日

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关键词：海南发展: 第七届董事会第三十二次会议决议公告