证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-028
抚顺特殊钢股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 110 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.0907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公
司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,103,048 99.3181 135,401 0.0137 6,600,600 0.6682
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,110,448 99.3188 125,901 0.0127 6,602,700 0.6685
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 392,799,504 98.3158 128,101 0.0320 6,600,500 1.6522
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,115,048 99.3193 123,501 0.0125 6,600,500 0.6682
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,084,648 99.3162 153,901 0.0155 6,600,500 0.6683
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,124,048 99.3202 114,501 0.0115 6,600,500 0.6683
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,124,048 99.3202 114,401 0.0115 6,600,600 0.6683
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 987,724,048 99.9883 114,400 0.0115 601 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 576,876,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
通股股东 101,594,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 302,632,200 97.8226 135,401 0.0437 6,600,600 2.1337
其中:市
值 50 万以
下普通股 8,382,678 60.4362 87,001 0.6272 5,400,600 38.9366
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 294,249,522 99.5775 48,400 0.0163 1,200,000 0.4062
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
作报告 38,60 38 01 0 ,600 62
作报告 38,60 38 01 0 ,600 62
报告摘要 38,60 38 01 0 ,600 62
方案 26,60 09 01 9 ,600 62
报告和 2023 年财务预算 34,00 27 01 6 ,700 67
报告 4
联交易执行情况及 2023 99,50 58 01 0 ,500 22
年日常关联交易预计的 4
议案
述职报告 38,60 38 01 0 ,500 62
理财投资的议案 08,20 64 01 4 ,500 62
财务审计机构和内部控 47,60 60 01 8 ,500 62
制审计机构的议案 4
综合授信的议案 47,60 60 01 8 ,600 62
案 47,60 20 00 8 02
(四) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权 1/2 以上通过。
该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通
过。
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：钟婉珩女士 叶正义先生
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人
员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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